о нас / справочная / реклама / архив Последнее изменение 26.09.2017 15:44
Республика ШКИД
Сюжеты: Дежурный по области, Новости компаний, Пароль — «Пелагея», Призраки «Варяга», расследования
Рубрика: Неприятности / Громкое дело

№25 (1024) от 27 июня 2017 г.


Ложь по гарантии

Бывший руководитель кредитной организации НКО «КредитАльянс», учрежденной родственниками владельца ООО «Вологодская ягода», отправится на скамью подсудимых.

Сергею Воронцову вменяется в вину фальсификация отчетности, предоставляемой в Центральный банк России.

Кстати, именно через НКО «КредитАльянс» выводились федеральные субсидии для ООО «Вологодская ягода», документы на которые подписывала бывшая и. о. начальника департамента сельского хозяйства Анна Беляевская, которая в настоящий момент находится под арестом по обвинению за покровительство в получении субсидий и взятках.


«Под сукном»

Уголовное дело в отношении Сергея Воронцова было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В 2016 году надзорное ведомство проверило наличие банковских гарантий, выданных ООО «Вологодская ягода» перед другими кредитными учреждениями. Говоря простым языком, чтобы получить кредит в банке, другая банковская организация должна выдать гарантию, подтверждающую, что этот кредит будет возвращен.

В случае с ООО «Вологодская ягода» таким гарантом выступила НКО «КредитАльянс». В 2011 году У НКО сменился учредитель, имеющий непосредственное отношение к ТД «Вологодская ягода».

Согласно данным финансовой отчетности, учредительный капитал НКО «КредитАльянс» составляет 93 миллиона рублей. «Существует норматив, утвержденный ЦБ России: Н-6, согласно которому кредитная организация не вправе выдать банковскую гарантию свыше 25% собственного уставного капитала, — пояснил «Премьеру» вологодский аналитик банковского сектора. — Это — максимальный размер риска на одного заемщика и группу связанных заемщиков. И этот норматив обязателен для каждой кредитной организации в нашей стране. В случае несоблюдения нормативов регулятор имеет право вводить штрафные санкции до отзыва лицензии».

Согласно проверке прокуратуры Вологодской области, в период с 29 апреля 2015 года по 8 июня 2016 года НКО «КредитАльянс» прогарантировала займы ООО «Вологодская ягода» в размере 400 миллионов рублей, то есть в четыре раза свыше установленного ЦБ России лимита. Однако ЦБ об этих гарантиях не знал. То есть в банках, выдавших предприятию кредит, гарантии НКО «КредитАльянс» были, а в отчетности НКО «КредитАльянс» перед ЦБ их не было.


Сектор банкрот

В итоге регулятор заподозрил НКО «КредитАльянс» в подлоге.

«Председатель Центробанка России обратился в прокуратуру Вологодской области о проведении прокурорской проверки НКО «КредитАльянс», — пояснили «Премьеру» в областной прокуратуре. — На основании материалов проведенной проверки, направленных в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, в отношении председателя правления небанковской кредитной организации «КредитАльянс» 41-летнего Сергея Воронцова было возбуждено уголовное дело по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация отчетности финансовой организации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии».

8 июня 2016 года ЦБ РФ сделал официальное заявление об отзыве лицензии у НКО «КредитАльянс»: «При неудовлетворительном качестве активов НКО «КредитАльянс» неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части качественного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, НКО «КредитАльянс» была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами». 14 сентября 2016 года решением Арбитражного суда Вологодской области НКО «КредитАльянс» была признана банкротом, а в июне дело в отношении Сергея Воронцова было передано в суд.


Следствие ведут…

Напомним, что НКО «КредитАльянс» фигурирует и в деле по обвинению бывшей и.о. начальника департамента сельского хозяйства правительства Вологодской области Анны Беляевской, которая была арестована 1 марта этого года. По версии следствия, в 2015 году Беляевская вместе с ООО «Вологодская ягода» и председателем правления НКО «КредитАльянс» содействовала в выделении 96,7 миллиона рублей из областного бюджета под видом субсидий на развитие агропромышленного комплекса. ООО «Вологодская ягода» предоставило в Департамент сельского хозяйства фиктивные документы от имени НКО «Кредит-Альянс».

«В результате обысков была изъята документация, касающаяся вопросов предоставления субсидии в рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной областной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», — пояснила помощник руководителя регионального СУ СК РФ Наталья Летенкова.

За помощь с субсидиями и общее покровительство по службе Анна Беляевская получила от «Вологодской ягоды» почти 4,7 миллиона рублей взятки. При передаче части этой суммы ее задержали сотрудники УФСБ по Вологодской области.

Сейчас Анна Беляевская находится под стражей в следственном изоляторе Череповца. Очередной суд о выборе меры пресечения состоялся 21 июня. Решение суда — оставить под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Лаврова

Тэги: НКО «Кредит-Альянс»***, ООО «Вологодская ягода»***, Воронцов Сергей*, Беляевская Анна*






Самое читаемое (обновлено!)
топ-10 недели (19.09.2017 - 25.09.2017):
  1. Посчитали – прослезились (437 просмотров)
  2. Сертификаты на услуги дополнительного образования доставили немало хлопот вологодским родителям на прошлой неделе.
  3. Правовой казус (307)
  4. Администрация города откладывает конкурсные процедуры на приобретение нового детского сада у частного застройщика.
  5. Сор из избы (287)
  6. Итоги выборов в Великом Устюге проверит Центризбирком.
  7. Полное равнодушие (272)
  8. 30-летний вологжанин, раненный в голову в пешеходном переходе в Москве, вышел из комы.
  9. ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» обнародовало список неплательщиков за газ, вошедших в отопительный сезон с долгами (232)
  10. Просроченная задолженность за поставленный газ ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» превысила 1 миллиард рублей.
  11. Укрощение огня (224)
  12. В пятницу в Вологде загорелись складские помещения на рынке Льнокомбината.
  13. Звенья одной цепи (217)
  14. Впервые в истории Череповца руководить городом будут женщины.
  15. Шпион из компьютера (213)
  16. Вологжанина оштрафовали на 60 тысяч рублей за слежку за бывшей женой.
  17. Звёздный номер (204)
  18. В общежитии Вологодского областного колледжа искусств на улице Октябрьской продолжается ремонт.
  19. Грязный рейтинг (203)
  20. Череповец вошел в топ-15 самых грязных городов страны.
топ-10 месяца (22.08.2016 - 25.09.2017):
  1. Запоздалое эхо декрета (1316 просмотров)
  2. На устах у всех одна тема: «К пенсии дают доплату за детей!»
  3. Без лишнего шума (1169)
  4. Руководство ГИБДД по Вологодской области отстранено от исполнения обязанностей.
  5. Чёрная карта (1002)
  6. Десять лет прошло с тех пор, как для жителей железнодорожного поселка Лоста закончился кошмар, в котором они жили не один год.
  7. Долг по наследству (996)
  8. Один из крупных банков взыскал с пенсионерки более 1 миллиона 700 тысяч рублей за квартиру дочери, умершей от рака.
  9. Период простоя (985)
  10. Один из крупнейших вологодских производителей молочной продукции прекратил свою работу.
  11. Олег Димони может лишиться должности уполномоченного по правам человека? (684)
  12. Такая информация пронеслась по кулуарам вологодских органов власти в конце прошлой недели.
  13. Залог на свободу (671)
  14. Бывшая и.о. начальника Департамента сельского хозяйства Вологодской области Анна Беляевская освобождена из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей.
  15. Спасите наши семьи (663)
  16. Социальный проект Детской деревни-SOS, открытый в Вологде шесть лет назад, бурлит от скандалов.
  17. Квартирный ответ (643)
  18. У отца двух детей продали за долги единственное жилье.
  19. Борис, ты прав! (594)
  20. Вологжанка Екатерина Ифтоди намерена дать своему ребенку фамилию его отца — Бориса Немцова.
Дни рождения
сегодня

МОРДАШОВ Алексей Александрович, председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»

 
28 сентября

МЕТСКИЙ Альберт Владимирович, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства области

 

СОКОЛОВ Анатолий Федорович, директор ОАО «Страховая компания «Шексна»

 

ШЕПЕЛЬ Владимир Степанович, председатель Вологодского областного суда

 
Деньги тут
Доброе дело
Хорошие люди

© Материалы и фотографии, кроме использованных со ссылками, являются собственностью редакции газеты «Премьер».
Полное или частичное использование возможно с разрешения редакции. Справки по телефону в Вологде (8172) 72-94-66.

Создание сайта в Вологде