С начала года в Вологодской области выявлено 37 «чёрных кредиторов»

25 ноября' 19 | Деньги

Эта информация была озвучена на семинаре для журналистов «Выявление и пресечение нелегальной деятельности на финансовом рынке Северо-Запада России» 20 ноября.

Последние два года Центральный банк активно ведет работу по противодействию нелегалам в регионах. Во всех главных управлениях Банка России созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Их основная задача - выявление и пресечение участников незаконной финансовой деятельности, таких как «черные кредиторы», «финансовые пирамиды», «лжефорекс-дилеры», «лжеброкеры», «лжестраховщики», а также различные нелегальные интернет-проекты. Их работа нарушает права потребителей финансовых услуг, повышает стоимость легальных услуг, ставя их в неравные условия с мошенниками.

«Самое распространенное нарушение - это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», - отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

С начала 2019 года на территории Вологодской области выявлено 37 «черных кредиторов». Больше всего нелегальных кредиторов обнаружено также  в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Калининградской области (21) и Республике Карелия (14). Всего же в Северо-Западном федеральном округе выявлено 205 таких организаций.

«Мы ведем регулярный мониторинг, стремимся понять всю суть и природу нелегального рынка, особое внимание уделяем поиску новых мошеннических схем», — отметила Алина Газалова.

«Нелегальные интернет-проекты, ведущие финансовую деятельность по противоправным схемам, необоснованно обещают рост прибыли вкладчикам. Они принимают вклады под проценты значительно выше рынка, но фактически их клиенты никакой прибыли не получают, - пояснила Алина Газалова. – Согласно  законодательству ни одна организация не имеет права привлекать денежные средства граждан без лицензии Центрального Банка.

Так, легально в России работают только четыре форекс-дилера. Все остальные игроки рынка, называющие себя форекс-дилерами, в том числе зарегистрированные за границей, работают  нелегально.

Банк России предлагает жителям области помочь работе по выявлению мошенников: на сайте регулятора (www.cbr.ru)  в разделе «Анонимное информирование» можно оставить сведения о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

122
0
Еще новости

Согласно ФЗ-152 уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.